大笔进账,不过,每年都有几万资金的进出,但没有超过十万,可在两个月前,忽然有二百万资金进账,随后又通过多次转账和提现,眼下卡上只有不到二百块钱。
根据银行资料显示,持卡人名叫张军,并且有身份证的复印件。
等姚鹏看清楚身份证复印件上的照片时,马上就意识到了问题的严重性,顾不上在银行耽搁,急忙马不停蹄地赶回局里向秦时月汇报。
“秦队,都查清楚了,你猜戴小洋这张银行卡是谁的?”姚鹏一进门就迫不及待地说道。
秦时月一看姚鹏的神情,就知道有收获,疑惑道:“谁的?”
姚鹏把银行复印回来的一叠资料放在了秦时月的面前,说道:“持卡人虽然名叫张军,可身份证的照片却是戴山,很显然,戴山用了伪造的身份证办了这张卡。”
秦时月一脸惊异地拿过身份证复印件看了一会儿,吃惊道、;“果然是戴山。”
姚鹏说道:“你再看看这张卡的流水,其中四笔就打入了五千万,戴小洋的手里的二百万应该是两个月前才打入的。”
秦时月迅速浏览了一下长长的流水清单,惊讶道:“这张卡有些年头了,这五千万资金入账的时间跟万振良案发的时间相吻合啊。”
姚鹏点点头,说道:“说不定就是万振良给戴山的好处费,而戴山用假身份证和化名办了这张卡。”
“这些钱是通过转账进入这张卡的吗?”秦时月疑惑道。
姚鹏说道:“我问过银行的工作人员,他们说应该是现金存入,因为没有转账的记录。”
秦时月呆呆楞了一会儿,说道:“看来找赵卓办理假身份证的恐怕还不止万振良一个,戴山的手里应该也有几张假身份证,甚至护照。”
姚鹏点点头,说道:“如果能查到戴山的这些假名字,我们应该能找到赃款的下落。”
秦
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