丞说他监控了之前杨寂染用过的洗钱账号,近一年内没有任何异动,看来的确全部废弃了,得从新的途径入手才行。
新的途径?
谈何容易,他们现在连杨寂染在哪里都不知道。
宋仕卿说,他来之前已经把a市所有具备洗钱能力的企业金融机构都列了出来,一家一家的排查,就不信找不到蛛丝马迹。
说起这个,陈励东又想起了霍沥阳,他一夜暴富,难道真的没有人在幕后支持吗?
这几乎不可能,出于直觉,他说到:“我想补充一点,除了以往的那些大企业,还要关注一下新近冒出来的企业,特别是那种没什么根基却发展过于迅速的小公司。也许,杨寂染更希望培养出完全隶属于自己的企业。”
他这番话给宋仕卿提了一个醒。
说不定杨寂染真的是这样想的。
过去的洗钱组织,因为犯罪的严重性,所以他们洗钱的时候都特别小心,一般会选择大型企业或者大型金融机构,不需要很多,一家就够了,然后慢慢的运作。
虽然过程不快,但是因为参与人数少,所以相对来讲风险要小一点。
而现在,杨寂染可能改变了策略,她也许会大幅度撒网,多找几家企业,然后同时运作,这样不但分散了风险,而且加快了进程,洗钱成功立刻脱身,留下一堆烂摊子给别人。
宋仕卿眼睛一亮,立刻说到:“好,我马上去搜集资料。”
陆战柯一直没有说话,脸色阴沉的坐着。
等会议快要结束的时候才说:“我们会继续寻找杨寂染的下落,只要她还在a市就不可能不露面,还有,我们也联系过法国的同行,让他们把杨寂染近一年的行踪发一份给我们,说不定会找到什么有用的线索。”
会议结束,王飞啸还要赶回部队去,临走前他任命陆战柯为此次活动的主要负责人,任何事情都听
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