刘凯斌很快就向成克汇报了,李澜的飞机是去年的五月十六号下午三点,她是飞香港的。
“可能是想先去香港把手头的资金兑换和转账了,她不敢在大陆转那笔钱,那太引人注意了,”成克说,“我估计她是要从香港往国外去的。”
“师父,人家这是合法接收的赠送股份,又没有违法。”刘凯斌说。
“话是这么说,但我想的不是这方面的问题,你帮我再查一查,这是个大工程,你帮我了解一下,去年三才集团买卖那些股份,资金是往李澜的什么银行的账号上入的,找到之后你帮我追踪一下那笔钱。”成克在电话里说道。
“哦,哦,好的,这个我拿手。”刘凯斌说。
成克挂了电话。他只是想确定一下那笔钱的最终位置,如果的确是在香港的银行以李澜的名义进行了转移和兑换,那就没必要再去追查什么了。
那天史亦云又给成克打来了电话,然后他们很快又见面了,史亦云把他所遭遇的一切都告诉了成克。
他说对三才集团的调查开始之后,他积极提供了公司账目的资料和文件,那些资料和文件中并没有三才集团起家时候的内容。史亦云说他也不知道为什么没有,按理说应该有的,但之前律师告诉过他,警方没法以非法融资的罪名起诉三才集团,因为没有直接的证据能够证明当年三才集团的确存在欺诈集资的犯罪事实,放贷人虽然有当年的贷款借据,但却没法提供当年三才集团的资产账目。这样一来,三才集团的罪名最多是拖欠了放贷人的款子和利息。
成克知道,如果真照史亦云所言,那么的确如此,如果找不到当年的账目和资产证明资料,就不能证明当年三才集团在没有等量资产的情况下,依旧向放贷人集结了大量他们无力偿还的资金这一犯罪事实,这样也就无法以非法集资的名义来定罪。但成克参与了案子,他是知道的,当年的那些账目和资产证
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